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一POS机电销代理被抓 45人被刑拘 涉案金额近700万
发布日期:2022-01-14 23:16   来源:未知   阅读:

  近日,据大庆政法报道称黑龙江警方打掉了一个冒充 银X业务员 骗取POS机用户 升级服务费 的电信诈骗团伙,当场抓获犯罪嫌疑人75人,查扣赃款赃物30余万元,核实案件万起以上,涉案金额近700万元。

  11月中旬,大庆市公安局高新区分局社区民警在开展反诈宣传过程中,发现辖区某公司正在经营推广的POS机业务十分可疑。鉴于该公司存在实施电信诈骗犯罪嫌疑,大庆市公安局反诈中心会同高新区公安分局立即成立专案组,全力攻坚。

  经核查,该电信诈骗犯罪团伙披着软件开发公司的外衣,通过非法购买获得外省市 POS机使用者的公民信息,组织公司70余人伪装成 银X售后工作人员 ,使用话术与POS机使用者电话联系,编造对方手里的机器需要升级,银X为其免费更换新机器的虚假理由,征得对方同意后,该公司将廉价POS机邮寄给使用者,并让其下载 App 进行激活,当使用者激活 POS 机刷卡消费时,该公司 业务员 告知使用者首笔刷卡需扣其298元 升级服务费,承诺按月返还。

  当受害人刷卡支付后,该公司便以各种理由拒绝返还,多数POS机使用者因为受骗金额较少,不了了之。

  12月14日,专案组组织80名警力对该公司开展突击抓捕,当场抓获以陈某龙为首的犯罪团伙75人,现已采取强制措施45人;另30人因情节显著轻微教经训诫后放回。目前,专案组正在进一步清查该公司购买的公民个人信息来源,深入核实被骗资金去向,全部收缴其非法所得,为受害人挽回经济损失。

  事实上,POS机的电销骗局早已成为投诉高发区。电话销售大多以“费率低、免费寄用”来吸引客户使用其产品,而在用户下单之后则会产生包括激活费、押金、服务费等各种不同名义的收费。

  在网络上检索也发现,许多被骗用户反映自己收到POS机后刷卡根本无法到账,甚至直接被推销员拉黑。在黑猫投诉上以“POS 押金”“电销POS”等为关键词搜索就近万条投诉。

  据前段时间澎湃新闻报道称,某电销智能外呼服务商肖某表示自己经手最多的客户大多是推销金融股票,贷款保险和POS机销售。

  2019年,央行曾发布了【2019年】85号文件《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,直指POS机的电话销售乱象。与此同时多家支付机构发布了关于严令禁止网销、电销POS机的公告。

  今年7月份,央行营管部发布《支付业务风险提示》(以下简称《风险提示》)。央行营管部风险提示中表示:不得以冻结或划扣特约商户待结算资金的形式,收取“押金”或其他增值服务费用。严禁一切形式挪用特约商户待结算资金。

  电销的风险并非直接来自渠道。POS机电销此前多为单纯“切机”,即不同机构代理间争抢客户。大多数POS机为保证交易量均有一定押金限制,但这需要在销售前明确。目前出现的问题是一些代理商以免费为由诱导客户,不事先告知,此后强行扣除押金或多次扣费,这就涉及了欺诈开奖直播现场

  在电销形式中,客户信息来源通常多为非法渠道购买的客户信息,或通过支付机构内部人员倒卖、或通过技术手段截获用户注册信息。这些信息如果只用于营销和争抢客户则已,一旦信息被不法分子利用后果则难以控制。

  而现在传统“切机”出现向电诈转变叠加的苗头,其引发的消费者投诉事件日渐高涨,必将引起行业监管部门的高度关注。